OGŁOSZENIE

Zarząd Banku   Spółdzielczego   w   Wolbromiu  informuje,   że  w  dniu 
27 czerwca 2025r. o godz. 900 w lokalu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, przy ul. Krakowskiej 26 - Sala Narad II piętro odbędzie się 

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium.
2.    Przyjęcie regulaminu obrad – podjęcie uchwały.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad –podjęcie uchwały.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
5.    Wybór Komisji:
a)    mandatowo-skrutacyjnej;
b)    wnioskowej;
6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za rok 2024, przedstawienie bilansu oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
8.    Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2025.
9.    Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2024.
10.    Propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
11.    Zapoznanie z Raportem z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.
12.    Zapoznanie z Raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu.  
13.    Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej.
14.    Zapoznanie z Raportem z samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
15.    Zapoznanie z Raportem z samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
16.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu.
17.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.
18.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
b)    zatwierdzenia Raportu z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu;

c)    zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu.
d)    Przyjęcie Sprawozdania Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2024;
e)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
f)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku:
1)    Prezesowi Zarządu Witoldowi Myszor,
2)    Wiceprezesowi Zarządu Bożenie Kozieł,
3)    Członkowi Zarządu Krzysztofowi Olszańskiemu,
4)    Członkowi Zarządu Jolancie Glaba,
g)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024r; 
h)    uchwalenia kierunków działalności Banku na 2025r.;
i)    ustalenia najwyższej sumy zobowiązań;
j)    podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024;
k)    oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
l)    oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024r. 
m)    wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
19.    Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
20.    Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku